A investigação teve início em 2011, com a finalidade de apurar a prática de crimes contra o sistemafinanceiro nacional (operação clandestina de instituição financeira) e lavagem de dinheiro.
O grupo investigado utilizava-se de empresas de factoring (fomento mercantil) como fachada para concessão de empréstimos a juros a diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado, tendo como base operacional a empresa Globo Fomento Mercantil, em Várzea Grande.
Na manhã desta terça-feira (20), a PF prendeu o deputado estadual José Riva (PSD) e o ex-secretário de Fazenda e da Copa, Eder Moraes.
Confira a seguir, em tempo real, detalhes da operação da PF em Cuiabá:
Busca a apreensão em empresa de factoring (Atualizada às 0730)
A Polícia Federal também faz busca e apreensão em um edifício comercial na Avenida do CPA.
O objetivo, segundo as informações, é recolher documentos de um escritório de factoring.
Empresários chegam à sede da Polícia Federal (atualizada às 08h30)Os empresários Anildo Lima Barros, ex-prefeito de Cuiabá, e Altevir Magalhães, dono do Supermercados Modelo, chegam à sede da Policia Federal, na Avenida do CPA.
Empresário depõe na PF (Atualizada às 08h33)
Proprietário da Extra Caminhões, o empresário Pérsio Briante depôs no começo da manhã, na Superintendência da PF. Ele não quis falar com jornalistas.
