Com o fim do segredo de Justiça em relação às investigações da Operação Ararath, da Polícia Federal, autorizada pelo juiz da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, Jeferson Scheneider, veio à tona a relação de cerca de 70 empresas que contraíram empréstimos milionários junto ao Bic Banco, tendo o Governo do Estado como avalista.
A relação é bastante variada, com a citação de empreiteiras, veículos de comunicação, empresas de energia, entre outras.
De acordo com investigações da PF, as empresas tinham como aval o Governo de Mato Grosso.
O então governador e atual senador Blairo Maggi (PR) emitia cartas de fiança, informando que as empresas poderiam fazer negociações com os bancos.
No entanto, Maggi nega que tenha assinado qualquer documento garantindo aval de empréstimos.
Aliás, ele solicitou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da "Operação Ararath", justamente pelo fato de não ter documentos assinados por ele.
Conforme investigação da PF, somente na agência bancária, houve empréstimos fraudulentos de R$ 184 milhões.
Houve ainda empréstimos contraídos nos bancos BMG e Daycoval.
No total, suspeita-se que a fraude para lavagem de dinheiro seja superior a R$ 500 milhões.
A montagem do suposto esquema clandestino de arrecadação para campanhas políticas e outras finalidades funcionava da seguinte maneira: empresários amigos contraíam empréstimos bancários e apresentavam como garantia de pagamento da dívida precatórios ou créditos de contratos com o governo do estado. Porém, tudo não passava de uma simulação.
Isso porque o dinheiro sacado no banco era repassado integralmente a grupos políticos para pagamento de propina a autoridades, compra de sentenças judiciais, abastecimento de caixa 2 de campanha eleitoral e até compra de vaga de conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado).
No final de todo o processo, o Governo do Estado quitava a dívida com os bancos.
A investigação policial apurou que despesas de alimentação, pesquisas eleitorais, transporte de eleitores, compra de emissora de TV, patrocínio para Rally no município de Barra do Garças e outros itens foram integralmente bancados com o dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes mato-grossenses, durante mais de quatro anos.
Confira a relação das empresas que contraíram empréstimos no BicBanco:
| Empresa | CNPJ |
| Guizardi Jr. Construtora e Incorporadora Ltda | 36.912.947/0001-16 |
| Destesa Terra Construções Ltda | 89.104.632/0001-09 |
| Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda | 02.837.996/0001-10 |
| Agrimat Engenharia Ind. e Com. Ltda | 03.118.726/0001-11 |
| Encomind Engenharia Com. E Ind. Ltda | 14.915.029/0001-08 |
| Laje Engenharia e Pavimentação Ltda | 01.334.952/0001-04 |
| Três Irmãos Engenharia Ltda | 15.046.287/0001-68 |
| Constil Construções e Terraplenagem Ltda | 15.958.721/0001-86 |
| Ensercon Engenharia Ltda | 15.361.439/0001-17 |
| Construtora LocatelliLtda (atual CONSTRAL) | 03.583.828/0001-08 |
| Objetiva Engenharia e Construções Ltda | 24.775.769/0001-40 |
| Cavalca Empreendimentos Ltda | 79.201.539/0001-69 |
| Engeponte Construções Ltda | 05.369.365/0001-01 |
| Trimec Construções e Terraplenagem Ltda | 02.470.900/0001-28 |
| Tripolo Engenharia Ltda | 01.647.877/0001-31 |
| EMP Construtora Ltda (Unidas Engenharia) | 01.865.426/0001-70 |
| EBC Empresa Brasileira de Construções Ltda | 05.483.882/0001-07 |
| Aroeira Construções Ltda | 02.250.369/0001-88 |
| Construtora AlferLtda | 03.009.104/0001-55 |
| Kadê Engenharia e ConstruçõesLtda | 78.851.995/0005-15 |
| Consnop - Construtora Sinop Ltda | 07.492.202/0001-47 |
| OK Construção e ServiçoLtda | 04.853.451/0001-22 |
| Tucuruí Construções Ltda | 24.710.394/0001-30 |
| Serra Nova Construções Civil e Transportes Ltda | 03.358.377/0001-08 |
| Marciano de Oliveira & Ribeiro Filho Ltda | 00.866.335/0001-97 |
| Projetus Engenharia Com e Construções Ltda | 33.023.797/0001-00 |
| Ademilton Ataídes Carvalho & Cia Ltda | 05.610.073/0001-19 |
| ADM Com. Distr. Serv. Repr. Ltda | 02.195.658/0001-21 |
| Comercial Amazônia de Petróleo Ltda | 09.001.879/0001-60 |
| Todeschini Construções Terraplanagem Ltda | 03.095.528/0001-80 |
| SB Gráfica e Editora Ltda | 70.431.531/0001-14 |
| C. Mitiko Tanaka Produtora ME | 07.765.207/0001-04 |
| EMAVE Empreit. Obras e Serviços Ltda | 36.881.563/0001-83 |
| Cotril Máquinas e Equipamentos | 25.760.216/0006-90 |
| DYMAQ Máquinas Rodoviárias | 01.840.707/0001-79 |
| Extra CaminhõesLtda | 04.284.282/0001-57 |
| M. Diesel Caminhões/Ônibus | 07.811.058/0001-64 |
| G. A. Capilé de Oliveira | 08.030.822/0001-27 |
| Lince Construtora e IncorporadoraLtda | 07.343.442/0001-80 |
| SM Construtora Ltda | 08.004.354/0001-16 |
| Parakanã Engenharia | 15.361.975/0001-12 |
| Texas Construções Ltda | 04.869.286/0001-05 |
| M. A. Comércio e Serviço | 04.398.282/0001-86 |
| República Comunicações Ltda | 04.041.350/0001-57 |
| D R Sul Editora | 07.943.546/0001-25 |
| São Tadeu Energética S/A | 04.831.563/0001-82 |
| Redram Construtora de Obras Ltda | 76.444.751/0005-92 |
| Urbacon Urbanismo | 05.572.746/0001-93 |
| União Avícola Agroindustrial Ltda | 07.750.075/0001-39 |
| PAVIMAT Terraplanagem Ltda | 06.115.757/0001-07 |
| W M Comunicação | 07.561.503/0001-85 |
| SML Comunicação (Revista Ótima) | 08.079.895/0001-03 |
| Construtora SanchesTripoloni S/A | 53.503.652/0001-05 |
| Construtora IP | 15.085.327/0001-80 |
| Terraplan - TerraplanagemLtda | 07.022.971/0001-81 |
| Gráfica Editora Centro Oeste | 32.992.455/0001-27 |
| Rede Médio Norte Comunicação | 02.394.582/0001-63 |
| Dínamo ConstrutoraLtda | 07.163.616/0001-22 |
| Valor Engenharia | 15.064.116/0001-61 |
| Via AppiaProjetos e Construções Ltda | 07.394.648/0001-39 |
| ProjetusEng Com e Construções Ltda | 33.023.797/0001-00 |
| Elma Engenharia e Const. Ltda | 24.600.447/0001-60 |
| Ortolan Assessoria e NegóciosLtda | 73.660.987/0001-44 |
| Lotufo Engenharia e Construções Ltda | 01.318.705/0001-14 |
| Gemini Projetos Incorp. e Construções | 00.311.076/0001-38 |
| Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria | 01.898.295/0001-28 |
| Lumen Consultoria Construção e Comércio Ltda | 01.089.250/0001-02 |
| CBL Construtora | 24.678.393/0001-55 |
| TRIMEC Equipamentos | 37.519.998/0001-45 |
| Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda | 05.771.305/0001-10 |
| Multimetal Montagem de Estruturas Ltda | 13.704.852/0001-01 |
